Los investigadores no han podido identificar a todos los españoles con depósitos en Liechtenstein. En algunos casos indican expresamente que se desconoce la identidad de los beneficiarios. En otros expresan sus sospechas porque simples empleados de bancos tengan millones de euros a su nombre y creen que se trata de testaferros de clientes. Un primer grupo de denunciados habrían ocultado el dinero desde el 2002. Otros lo hicieron antes de ese año y puede que sus posibles delitos queden impunes. En las diligencias previas 211/2008 del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional aparecen también los seis intermediarios relacionados con Merchbanc y Vontobel y los tres asesores que supuestamente ayudaban a traer el dinero ya lavado de vuelta a España.
Fuente: Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Sumario de la Audiencia Nacional.
Benito Lasierra Puyuelo. Trabaja en Merchbanc SA. Dinero en Liechtenstein: 6.000.000 euros. Como beneficiarios figuran su esposa, su cuñada y dos hijos. Presunto fraude: 2.880.000.
Carlos Maier Allende. Empresario vinculado a prensa y comunicación. Dinero en Liechtenstein: 2.100.000 euros ocultos bajo el nombre de Ariatza Foundation. Presunto fraude: 190.636.
Ignacio Fagalde Mateos. Empresario de prensa. Dinero en Liechtenstein: 9.000.000 euros. Como beneficiarios figuran sus hermanos Francisco Javier y Andrés. Presunto fraude: 5.656.138,80.
José Bas Puig. Empresario catalán del sector químico. Dinero en Liechtenstein: 6.000.000 euros. Su esposa y sus dos hijos figuran como beneficiarios. Presunto fraude: 4.290,546.
Ernesto Ferrer Calonge. Administrador de dos empresas de inversiones. Dinero en Liechtenstein: 1.200.000 euros. Beneficiarios son su esposa y alguien sin identificar aún. Presunto fraude: 573.916.
Enrique Clapers Alegre. Miembro de una familia de clase alta catalana. Dinero en Liechtenstein: 650.000 euros en la fundación Choroni, creada por su hermano Casimiro. Presunto fraude: 296.905,07.
Manfred Werner Myohl. Empleado de Vontobel en España. Dinero en Liechtenstein: 17.250.000 euros. La fiscalía cree que tiene a su nombre dinero de los clientes. Presunto fraude: 11.588.953.
Luis Gari Sentmenat. Administra una empresa náutica en Barcelona. Dinero en Liechtenstein: 14.000.000 euros. Beneficiarios son sus dos hijos, esposa y familiares. Presunto fraude: 7.979.505.
Enrique Pérez Flores. Exdirectivo del Banco Exterior de Suiza y Argentaria. Dinero en Liechtenstein: 650.000 euros en una cuenta. Hacienda le investiga por ocultar otros cinco millones. Presunto fraude: 4.971.002.
Eugenio Erhardt Hormaechea. Empresario vizcaíno. Dinero en Liechtenstein: 22.300.000 euros ocultos en el 2002. Puso el 25% a su nombre. Murió en el 2007. Presunto fraude: cesa por defunción.
María Luisa Oraa Sáenz de Pipaón. Viuda de Eugenio Erhardt Hormaechea. Dinero en Liechtenstein: participa con el 25% de la cuenta secreta de su marido: 5.575.000. Presunto fraude: 2.665.934,71.
Rafael Erhardt Oraa. Hijo de E. Erhardt. Exdirectivo del Athletic de Bilbao. Dinero en Liechtenstein: participa con el 25% de la cuenta secreta de su padre: 5.575.000. Presunto fraude: 2.676.000.
Eugenio Erhardt Oraa. Hijo de E. Erhardt. Presidente de empresas. Dinero en Liechtenstein: participa con el 25% de la cuenta secreta de su padre: 5.575.000. Presunto fraude: 2.665.934,71.
Arturo Mas Barnet. Patrono de la fundación catalana Hospital Plató. Dinero en Liechtenstein: 500.000 euros en una cuenta. Investigan la procedencia de 1.700.000 euros más. Presunto fraude: 823.262.
Looser Hubert. Exempresario de calefacción. Colecciona arte. Dinero en Liechtenstein: 15.000.000 euros. Tiene un museo en Zúrich y apoya a la oenegé Child Support Network. Presunto fraude: 9.713.890.
Manfred Stier. Presidente de Hoteles Sidi. Directivo del club náutico de Altea. Dinero en Liechtenstein: 3.000.000 euros. Tiene como beneficiarios a su esposa y sus tres hijos. Presunto fraude: 1.440.354,79.
Aldo Zanussi. Empresario de párkings y garajes en Madrid. Dinero en Liechtenstein: tiene el 33,3% de una fundación con 4.000.000 euros. Presunto fraude: 633.264.
Renate Klara Birke. Vive en Tenerife. No hace declaración de la renta. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de una fundación con 5.300.000 euros. Presunto fraude: 1.262.223.
Frolen Lidwina Knecth. Vive en Marbella. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depósito de 3.100.000 euros. Presunto fraude: 734.833.
María Ilona Pantel Ayal. Vive en Eivissa con su marido. Dinero en Liechtenstein: 1.500.000 euros. Es instructora de ayuno de Budda House Trail, centro de meditación. Presunto fraude: 712.595.
Rolf Werner Peter Kimmel. Vive en la isla de Lanzarote. Dinero en Liechtenstein: 5.800.000 euros. Dirige un centro de meditación de Osho World. Presunto fraude: 2.773.934.
Bruckner Margit Weinberg. Residente en Puerto de la Cruz (Tenerife). Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depósito de 9.000.000 euros. Presunto fraude: 2.150.223,20.
José María Márquez Vigil. Empresario asturiano. Fundó la oenegé África Direct. Dinero en Liechtenstein: tiene el 20% de un fondo de 4.500.000 euros. Presunto fraude: 426.835,50.
María Luisa Márquez Vigil. Psicóloga. Hermana del anterior. Dinero en Liechtenstein: tiene el 20% de un fondo de 4.500.00 euros. Presunto fraude: 424.311.
Javier Márquez Vigil. Hermano de los anteriores. Experto en microcréditos. Dinero en Liechtenstein: tiene el 20% de un fondo de 4.500.000 euros. Presunto fraude: 426.879,52.
Marta Márquez Vigil. Hermana de los anteriores. Dinero en Liechtenstein: tiene el 20% de un fondo de 4.500.000 euros. Presunto fraude: 425.297,17.
María Luisa Vigil Mendiburu. Madre de los anteriores. Dinero en Liechtenstein: tiene el 20% de un fondo de 4.500.000 euros. Presunto fraude: 426.012,70.
Jaume Graells Coll. Empresario catalán de la decoración. Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depósito de 2.600.000 euros. Presunto fraude: 1.247.408.
Pieter Jan Vlaander Gerrit. Miembro de la comunidad Ravel en Granada. Dinero en Liechtenstein: tiene el 25% de 2.000.000 euros. Asesor matrimonial y psicológico. Presunto fraude: 231.809.
Alejandro Sánchez Pizarro. Es el artista conocido como Alejandro Sanz. Dinero en Liechtenstein: depósito oculto de 1.000.000 euros. Usó los apellidos de su padre, Sánchez Madero. Presunto fraude: 480.000.
(Ay Alejandrito, Alejandrito, que luego dices que el pirateo te quita el pan de tus niñitos ricos, ay Alejandrito. Menudo hociquito el tuyo, Alejandrito. Ahora entiendo mejor eso que cantas de “Vale … que a lo mejor me lo merezco … bueno…”.
Lástima que no acabes en la puta cárcel. Podrías seguir dando conciertos on-rejas. Alejandrito…)
María del Pino Bello Cabrera. Funcionaria. Vive en Gran Canaria. Dinero en Liechtenstein: tiene el 33% de un depósito de 2.000.000 euros. Presunto fraude: 310.191.
José Luis Martín Carbonell. Dueño de colegios en Valencia e Irlanda. Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depósito oculto de 650.000 euros. Presunto fraude: 312.000.
Wilhelm Hocht. Es un pensionista, retirado en Las Palmas. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 153.704,525.
Anna Charlotte Hocht Auguste. Esposa del anterior. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 153.704,525.
Petra Josefina Wallach. Empleada de JC Consejeros en Madrid. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 152.661.
Annabel Wallach. Hermana de la anterior. Vive en Tarragona. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 152.661.
Leif Gunnar Brime. Trabaja en una inmobiliaria. Vive en La Moraleja (Madrid). Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 310.973.
Francisco Santos Recuero. Empresario del mundo del tenis. Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un fondo de 500.000 euros. Presunto fraude: 237.004.
Elena Diana Koefman Cuenca. Es una joven de 19 años. Dinero en Liechtenstein: 650.000 euros de fondos ocultos, procedentes de su madre, viuda. Presunto fraude: 230.223.
Alfredo Arribas Cabrejas. Prestigioso arquitecto de Barcelona. Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 311.471.
Jorge Serra Murtra. Auditor y asesor catalán vinculado al sector editorial. Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 313.442.
Grete von Unger. Exdelegada del Grupo Kirch (accionista de Tele 5). Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 309.822.
Viroomal Roopchand Tarachand. Empresario, vive en Madrid. Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 302.223.
Johan Cramer. Residente en Alicante, vive de rentas de inmuebles. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 151.750.
Betty Nebig. Está casada con el anterior. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 151.750.
Stellan K. H. Lundqvist. Dueño de residencias de ancianos en Mallorca. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos 3.441.838 euros en depósitos en Gumbo Foundation.
Beatrice Grafin von Sponeck. Esposa de un directivo de BBVA Seguros. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos 1.470.827 euros en Grune Weisse Stiftung.
José Víctor Villalobos Fernández. Empresario papelero asturiano. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos 3.341.293 en Belgravia Stiftung.
Rafael Ruiz-Jarabo Muñoz. Patrono de una fundación prominusválidos. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos, al 50% con su mujer, 3.535.847 euros.
Paloma Valdés. Esposa del anterior. Hija del fundador de Diez minutos. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos, al 50% con su marido, 3.535.847 euros.
Alejandro Legarda. Director general de CAF, empresa auxiliar de Renfe. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos 1.670.827 euros en Kalookan Foundation.
Ricardo Fuster Junquera. Empresario de aviación de Pinto (Madrid). Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos 461.880 euros en STDC Foundation.
Antonio Rodríguez Perea. Empresario turístico de Canarias. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos 129.820 euros junto a su esposa, Carmen Castro.
Miguel Ladrón de Cegama Chamorro. Empresario del sector inmobiliario. Dinero en Liechtenstein: tuvo el 25% de 650.000 euros en Maleon Foundation.
Juan Güell de Sentmenat. Empresario inmobiliario de Barcelona. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos 1.193.703 euros en Tretler Foundation.
Casimiro Clapers Alegre. Miembro de la alta sociedad catalana. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos 661.190 euros a medias con su esposa.
Luis Rodríguez Cerezo. Empresario turístico de Canarias. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos 1.266.208 euros en Kirschwald Foundation.
Ignacio Monzonís Ferrer. Dueño de colegios en Irlanda y Valencia. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos 650.000 euros, junto con su esposa.
Julio Jiménez Vicente. Empresario madrileño del sector alimenticio. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos, junto a su padre, ya fallecido, 1.268.812 euros.
María Inés Viñas Barth. Vive en Pamplona. Dinero en Liechtenstein: tuvo escondidos 1.906.547 en True Foundation.
INTERMEDIARIOS
Joaquín Herrero González. Presidente de Merchbanc. Su presunta misión en la trama: crea fundaciones en Liechtenstein para ocultar dinero de sus clientes.
Joaquín López Veraza. Copresidente de Merchbanc. Su presunta misión en la trama: tiene firma autorizada para administrar algunas de las fundaciones.
Benito Lasierra Puyuelo. Empleado de Merchbanc. Su presunta misión en la trama: se cree que prestaba su nombre para que el de otros clientes quede oculto.
Francisco Javier Armada Díaz. Directivo de Merchbanc. Su presunta misión en la trama: asesoraba en la red de fundaciones creadas en Liechtenstein.
Carlos Ruiz de Castañeda. Directivo de Vontobel. Su presunta misión en la trama: su empresa asesoraba también sobre la creación de fundaciones opacas.
Manfred Werner Myohl. Representante de Vontobel Europa SA. Su presunta misión en la trama: se cree que prestaba su nombre para que el de otros clientes quedase oculto.
COLABORADORES
Andrés Guillamot Bernardo. Asesor fiscal. Exdirectivo de Endemol. Su presunta misión en la trama: representante de sociedades en Gibraltar, Panamá, Islas Vírgenes…
José Ramón Blanco. Asesor fiscal. Su presunta misión en la trama: comparte despacho con Guillamot. Ayudarían a repatriar el dinero.
José Pérez Díaz. Directivo de empresas de su padre, Enrique Pérez Flores. Su presunta misión en la trama: colabora con su padre para traer a España el dinero ocultado a Hacienda.
Al rico chorizo fresco: butifarras, longanizas, cañas de lomo, salchichón ibérico, morcilla de calabaza… que nos lo quitan de las manos (el erario público, sobre todo). Y luego nos sorprendemos de la “crisis ninja”. En fin. Saludos y buen día, azote de defraudadores
Ándate con cuidado no vaya que a Alex Sanz le dé por cantarte el “Corazón partío” bajo la ventana, jaja… Ya decía yo que tenía cara golferas, ya…
Joder Dr V, tu tabla de fiambres da más hambre que la Quina Santa Catalina, o en su defecto la marigüana, je, je… ¿y te fijaste en alguno de los apellidos? Ahí está el abolengo y no en Serrano. No se como no ruedan la próxima de Ocean Eleven en Liechtenstein. ¡Menuda panda!
Malicia, querida, no creo que este tipo venga a la Elipa, pero si lo hiciera y se pusiera a cantar debajo de mi ventana Corazón partío, le tiraría una jardinera que tengo llena de cactus (luego bajaría a recogerlos, claro) y que debe de pesar como 15 kilos, en todos los morros, y una vez que lo hubiera dejado atontado y casi sin sentido, bajaría y le mangaría todas las tarjetas de crédito, si es que lleva. Me parto, je, je…
Desde aquí te lo digo, Alejandrito, ni se te ocurra hacer caso a malicia, que cuando vemos un niño rico por aquí, se nos ponen los pelos de punta, sacamos lo peor de nosotros y te quitaríamos hasta el barquito ese que tienes en maiyami y en el que sales todas la mañanas a navegar para librarte del estres. ¡Ni se te ocurra!
Joder, cómo me pongo, oye.
Besos a ambos. Y salud.
“….José María Márquez Vigil. Empresario asturiano. Fundó la oenegé África Direct. Dinero en Liechtenstein: tiene el 20% de un fondo de 4.500.000 euros. Presunto fraude: 426.835,50….”
Este señor es de familia de dinero de toda la vida y precisamente eso fue lo que le dio la posibilidad de dejar de trabajar y dedicarse a “ayudar a los pobres”, la mayoria de la gente si hace eso acabas siendo uno de los pobres a los que quieres ayudar.
Sus hermanos-tambien investigados- son o nada conocido o Profesores de Universidad creo que de Economia, encima!!!.No hay una relación entre el dinero que por lógica tiene pinta de ser un patrimonio familiar….clásico caso de herencia del padre o del abuelo millonario que entre todos adquirimos
Y pese a todo lo admirable que haya hecho este señor, lo que pita es que en definitiva y como tanta gente elitista y millonaria, en el fondo, es un cínico. No puedes reclamar ayuda para Africa, ni organizar fiestas para recaudar fondos entre gente que lo saca de patrimonios familiares como el que él tiene escondido en Liechestein, por que realmente consigue remover el corazón con su Hospital en Malawi, y él esconder su fortuna del caudal tributario español, sin olvidar que precisamente ese dinero es con el que se paga nuestros medicos para la gente que no puede ir a la sanidad privada a que le opere el mejor,pues tenga su opción tambien; nuestra educación para los niños que no pueden ir al Rosales a estudiar, nuestra seguridad social, nuestro desempleo para los que no tienen patrimonios familiares que gestionar para no aburrirse etccc. Todo eso no merece su atención.
No hay problema en que una persona con tanto dinero gestione una ONG…que ya podria sacarlo todo y hacer uan ciudad de hospitales en Africa….pero bueno tambien él tiene hijos y es comprensible.
El asunto es que la Agencia de Cooperación que tanto utiliza para sus proyectos se financia con dinero del Estado….al que él presuntamente podria estar defraudando. No sé es de una incoherencia que me deja fascinada. Aun así no dejo de admirar por todo lo que habrá pasado en Africa y estoy segura de que valora enormemente lo que tiene (cosa que le honra por que hay otros que vaya).
No dudo de tu intención en la defensa que haces pero hemos de tener en cuenta que muchos millonarios (no aludo a nadie, por supuesto) blanquean su dinero en proyectos sobre todo en África. El argumento que intenta explicar que si son altruistas en la ayuda es debido a que esconden y defraudan a su Hacienda Pública, es bastante pobre.
Salu2.
espero que se sepa algo de algo sobre esto,, porque estamos en septiembre del 2009 y ni por asombro abre nadie la boca sobre lo que esta pasando con estas personas,, por ejemplo nosotros conocemos a uno de ellos sr.d. luis rodriguez cerezo,, su negocio se funda en el aqluiler de vehiculos sin conductor y alquiler de locales etc. trabaja con multinacionales que le hacen el servicio de alquilar vehiculos por una comision de un tanto por ciento,,, en muchisimos casos y durante muchos años nunca se pagaó nada a hacienda hablo de la empresa que cobraba las comisiones y el empresario sr. rodriguez cerezo de la produccion total mensual pagaba al trimestre al IGIC EL 50 POR CIENTO MENOS ,,, SE PUEDE COMPROVAR,, HAY ALGUIEN QUE TIENE O QUE POR LO MENOS PRESUME TENERMA ,a parte de muchisimos engaños a la seguridad social pagos al personal diferente al que se dice en nómina ,, osea un desastre de gestion los empleados estan con miedo porque este señor más o menos les amenaza,, bueno espero quew se sepa quien es la multicional que trabaja con la empresa de vehiculos sin conductor “AUTO LANG TENERIFE S.A.,.Y.- AUTO LANG RODRIGUEZ S.L.y su cliente potencial no lo decimos nosotros lo dice su pagina en la web es NECKERMANN THOMAS COOK ETC ETC,,, creemos que la mayoria de clientes son de este grupo.
Tizona, lo cierto es que de esta investigación no volvió a saberse nada. Ningún medio de comunicación hace referencia a ella, tampoco ningún medio digital.
Interesante el caso que cuentas, otro más que explica la calaña de algunos de los empresarios de este país. Robar para ellos a la hacienda pública es barato en años de cárcel, no así para el vulgar choro, que si le colocan levantando un loro de un coche (propiedad privada)le meten 8 añitos de nada.
Gracias,
Salud
de simberguenza aunque en septiempbre del 2009 , el caso que contaba en su dia sigue como si se le habia tragado la tierra ,, con todos esos datos como es que ningun medio ,, se ha puesto a inverstigar sobre el asunto,, creo tambien que no hay ganas para sacar esto en prensa asi que hay algo escondido ,, señores son muchos milloncillos de fraude ,, hay empresas multinacionales que estaban y seguramente estan ghaciendo de españa un paraiso bananero ,, cobrado comisiones y estafando al fisco ,, sino que se lo pregunte al SR RENE delegado de THOMAS COOK en tenerife,, y a LUIS RODRIGUEZ CEREZO,, propietario de la empresa AUTO LANG,, CIENTOS DE DOCUMENTOS en los que con firma y sello de la empresa thomas cook se cobraban y no se si se hace ,, pero seguramente han cambiado el sistema ,, pero el fin es el mismo,,, muchisimo dinero de comisiones,,, y mucho mas que si se va y se preguntan a los antiguos empreados ,, bueno que se le va hacer siempre el pez grande se como al pequeño,, cosas de la vida.-TIZONA